🎉 Congratulazioni, il tuo modulo Agicap per la gestione delle spese con carta è stato attivato.
Ora devi seguire i passaggi qui sotto per creare il tuo conto bancario Swan, che verrà utilizzato per le carte di pagamento.
1/ Accedi all'interfaccia dedicata in Agicap
Vai alla pagina dedicata al modulo di gestione delle spese: qui.
Elimina i dati fittizi cliccando sul pulsante arancione.
Clicca sul pulsante "Crea il tuo account Agicap".
2/ Lascia che l'interfaccia ti guidi e fornisci i documenti necessari.
3/ Verifica la tua identità
Una volta forniti i documenti, riceverai un SMS per verificare la tua identità.
4/ Attendi 48 ore e verifica che non siano richiesti ulteriori documenti.
Tieni d'occhio le email che ricevi (soprattutto lo Spam) per compilare eventuali informazioni mancanti.
La verifica dell'account di solito richiede 48 ore.
❔ Domande frequenti
Perché devo fornire queste informazioni?
Questo modulo fa parte del processo KYC (Know Your Customer), che consiste nella verifica dell'identità del cliente e nell'assicurarsi della conformità alle normative contro la corruzione, frodi, riciclaggio di denaro, terrorismo, ecc. È obbligatorio aprire un conto di pagamento.
La mia azienda può aprire un conto di pagamento?
La tua azienda o organizzazione è idonea ad aprire un conto se:
La sede legale si trova nell'Area Economica Europea
Non operi in un settore sensibile:
Vendita di armi e armamenti
Pornografia e altri servizi per adulti.
Vendita di sostanze stupefacenti, cannabis, CBD, droghe illegali, droghe sintetiche e marijuana
Gioco d'azzardo e casinò
Prodotti farmaceutici online
Trasferimenti di denaro in contanti
Criptovalute
Bonifici
Nota: essere idonei per un conto non significa necessariamente che il conto verrà convalidato.
Chi sono i beneficiari effettivi? Dove posso trovarli?
Quando un'azienda si unisce a Swan, deve dichiarare i suoi beneficiari effettivi.Un beneficiario effettivo è qualsiasi persona fisica (cioè una persona reale, viva, fisica) che possiede, direttamente o indirettamente, almeno il 25% del capitale/diritti di voto, o qualsiasi persona che controlla gli organi esecutivi o la gestione della tua azienda.
Belgio
Queste informazioni sono state inserite nel "registro dei beneficiari effettivi" durante una visita in loco o tramite il portale MyMinfin.
Francia
Queste informazioni sono state inserite nel "registro dei beneficiari effettivi" sia in loco che su infogreffe.fr.
Lussemburgo
Queste informazioni sono state inserite nel "registro dei beneficiari effettivi" nel Registro delle Imprese del Lussemburgo, sia in loco che online.