👉🏼 Herzlichen Glückwunsch, Ihr Agicap-Modul zur Verwaltung von Kartenausgaben wurde aktiviert 🥳
👉🏼 Sie müssen nun den folgenden Schritten folgen, um Ihr Swan-Bankkonto zu erstellen, das für Zahlungskarten verwendet wird.
1. Greifen Sie auf die dedizierte Schnittstelle in Agicap zu
Gehen Sie zur Seite des Ausgabenverwaltungsmoduls: hier.
Löschen Sie fiktive Daten, indem Sie auf die orangefarbene Schaltfläche klicken.
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Erstellen Sie Ihr Agicap-Konto".
2. Lassen Sie sich von der Benutzeroberfläche führen und stellen Sie die erforderlichen Dokumente zur Verfügung
Wenn Sie der Unternehmensinhaber sind, können Sie das Swan-Konto selbst erstellen.
Wenn Sie nicht der Unternehmensinhaber sind, müssen Sie nach dem Personalausweis fragen und dieses Vollmacht-Formular verwenden: hier herunterladen.
3. Überprüfen Sie Ihre Identität
Sobald die Dokumente bereitgestellt wurden, erhalten Sie eine SMS zur Überprüfung Ihrer Identität.
4. Warten Sie 48 Stunden und prüfen Sie, ob keine zusätzlichen Dokumente erforderlich sind.
Achten Sie auf die E-Mails, die Sie erhalten (insbesondere im Spam-Ordner), um fehlende Informationen auszufüllen.
Die Kontoverifizierung dauert in der Regel 48 Stunden.
❓Häufig gestellte Fragen
Warum muss ich diese Informationen angeben?
Dieses Formular ist Teil des KYC (Know Your Customer) Prozesses, der darin besteht, die Identität des Kunden zu überprüfen und die Einhaltung von Vorschriften gegen Korruption, Betrug, Geldwäsche, Terrorismus usw. sicherzustellen. Es ist obligatorisch, um ein Zahlungskonto zu eröffnen.
Kann mein Unternehmen ein Zahlungskonto eröffnen?
Ihr Unternehmen oder Ihre Organisation ist berechtigt, ein Konto zu eröffnen, wenn:
Ihr Hauptsitz sich im Europäischen Wirtschaftsraum befindet.
Sie nicht in einem sensiblen Bereich tätig sind:
Verkauf von Waffen und Rüstungsgütern
Pornografie und andere Erwachsenendienste.
Verkauf von Betäubungsmitteln, Cannabis, CBD, illegalen Drogen, synthetischen Drogen und Marihuana
Glücksspiel und Casinos
Online-Pharmaprodukte
Bargeldtransfers
Kryptowährungen
Geldüberweisungen
Hinweis: Die Berechtigung zur Kontoeröffnung bedeutet nicht zwangsläufig, dass das Konto validiert wird.
Was sind wirtschaftlich Berechtigte? Wo finde ich sie?
Wenn ein Unternehmen sich bei Swan anmeldet, muss es seine wirtschaftlich Berechtigten angeben.
Ein wirtschaftlich Berechtigter ist jede natürliche Person (d. h. eine reale, lebende, physische Person), die direkt oder indirekt mindestens 25% des Kapitals/Stimmrechts besitzt oder die Geschäftsführung oder das Management Ihres Unternehmens kontrolliert.
Belgien
Diese Informationen wurden entweder bei einem Vor-Ort-Besuch oder über das MyMinfin-Portal in das "Register der wirtschaftlich Berechtigten" eingetragen.
Frankreich
Diese Informationen wurden entweder vor Ort oder auf infogreffe.fr in das "Register der wirtschaftlich Berechtigten" eingetragen.
Luxemburg
Diese Informationen wurden entweder vor Ort oder online im "Register der wirtschaftlich Berechtigten" im Luxemburger Handelsregister eingetragen.